Sepertinya operator online tidak benar-benar mempelajari pelajaran mereka tentang peringatan sebelumnya yang diberikan dan yang diberikan kepada orang lain. Baru-baru ini kami melaporkan Mr Green dan Karl Casino diperingatkan oleh Badan Konsumen Swedia atas promosi produk mereka kepada pemain yang dikecualikan sendiri. Namun sekarang sepertinya 888 berada dalam air panas sekali lagi; kali ini dengan Otoritas Perjudian Denmark, Spillemyndigheden.

Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang, 888 Holdings ditemukan melanggar undang-undang pencucian uang negara tersebut, karena gagal melaporkan transaksi yang mencurigakan oleh salah satu pelanggannya kepada pihak yang berwenang. Selain itu, 888 ditahan untuk mengandalkan penanganan masalah secara tepat waktu.

888 Holdings, yang merupakan pemilik dan operator platform 888 Casino, serta situs saudara olahraga dan pokernya, dikatakan telah melanggar Bagian 25 Undang-Undang Pencucian Uang Denmark, seperti yang ditemukan oleh Spillemyndigheden. Bagian dari Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang beroperasi di Denmark harus memanfaatkan prinsip dan aturan yang terkait dengan pencatatan dan penilaian risiko untuk mencegah pencucian uang, pendanaan teror, dan kejahatan keuangan lainnya.

Menurut pihak berwenang, 888 gagal menyelidiki transaksi mencurigakan dan aktivitas terkait, yang melihat sejumlah besar uang melewati salah satu situsnya melalui pelanggan Denmark. Pola perjudian pelanggan yang sama menunjukkan tujuan ekonomi dan hukum yang dipertanyakan, kata pihak berwenang.

Pelanggan Menghabiskan Lebih Dari DKK1 Juta; Regulator Memerintahkan 888 untuk Mengubah Caranya

Saat melakukan penyelidikan sendiri, Spillemyndigheden menemukan bahwa pemain tersebut telah menyetor dan menghabiskan lebih dari DKK1 juta (£113.000) dalam periode tiga bulan. Seharusnya, 888 melakukan pemeriksaan latar belakang pemain dan meminta dokumen untuk menjelaskan bagaimana dia bisa menyetor DKK600.000 hanya dalam dua hari. Namun, pelanggan menolak untuk memberikan dokumen tersebut ke situs tersebut dan terus berjudi selama sebulan lagi sebelum 888 melanjutkan dengan penutupan akunnya.

Karena 888 tidak bertindak pada waktu yang tepat dan juga gagal melaporkan kejadian tersebut ke Jaksa Penuntut Negara Denmark untuk Kejahatan Ekonomi dan Internasional Serius (SØIK), dikeluarkan peringatan resmi oleh badan pengawas negara tersebut.

888 mengakui kesalahannya dan mengakui bahwa akun pemain seharusnya ditutup lebih cepat dan seharusnya memberi tahu SØIK tentang insiden tersebut. Dengan ini, Spillemyndigheden telah menginstruksikan perusahaan untuk meningkatkan kebijakan dan praktik anti pencucian uangnya, untuk memastikan bahwa perusahaan lebih siap menghadapi situasi seperti ini di masa depan. Spillemyndigheden dapat mengeluarkan permintaan tersebut kepada salah satu pemegang lisensinya berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Pencucian Uang Denmark.

Perusahaan perjudian online 888 memegang dua lisensi berbeda dari Otoritas Perjudian Denmark – satu yang memungkinkannya menyediakan operasi taruhan olahraga kepada penduduk negara dan satu lagi untuk opsi permainan kasino online, termasuk situs 888 Poker.

Ini hanya menandai penyok lain di fasad 888, yang telah mengalami berbagai masalah regulasi selama beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2017 ia menerima denda besar £ 7,8 juta dari Komisi Perjudian Inggris, yang berasal dari banyak kegagalan terkait dengan perlindungan pelanggan dan penjudi bermasalah. Itu menjadi salah satu hukuman terbesar yang diberikan oleh badan pengawas Inggris hingga saat ini.

Navigasi pos